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公司治理

治理架構

組織架構

各單位主要職掌及業務

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功能委員會

審計委員會運作情形

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薪酬委員會運作情形

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獨立董事溝通情形

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公司治理主管

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董事會決議事項

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公司治理規章

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股東會/董事會/委員會相關規章辦法 檔案下載
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董事選舉辦法 下載檔案 +
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董事會之績效評估辦法 下載檔案 +
財務規章 檔案下載
取得或處分資產處理程序 下載檔案 +
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背書保證作業程序 下載檔案 +
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其他重要內規及揭露事項 檔案下載
公司治理實務守則 下載檔案 +
誠信經營守則 下載檔案 +
誠信經營作業程序及行為指南 下載檔案 +
企業社會責任實務守則 下載檔案 +
道德行為準則 下載檔案 +
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 下載檔案 +
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內部稽核

內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

本公司設置隸屬董事會直接指揮之專責內部稽核單位,並受獨立董事之督導,稽核單位應置主管一人,由董事會任免之,且稽核主管應列席董事會進行稽核業務報告,依本公司修訂之『公司治理實務守則』規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜由稽核主管簽報董事長核定。

稽核室應基於風險評估結果決定稽核項目,編製年度稽核計劃,年度稽核計劃應列明每月、每季應稽核之項目,據以執行專案(個案)稽核作業之依據。

內部稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通,對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常缺失事項,包括主管機關檢查所發現、內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之各項缺失,應據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。

稽核人員應覆核各單位及子公司之內部控制制度自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員如發現有重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知獨立董事。